Quyết định giám đốc thẩm 04/2005/HĐTP-HS ngày 26/01/2005 về phần dân sự trong vụ án Mai Văn Huy phạm các tội tham ô tài sản, buôn lậu, đưa hối lộ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 04/2005/HĐTP-HS NGÀY 26/01/2005 VỀ PHẦN DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN MAI VĂN HUY PHẠM CÁC TỘI THAM Ô TÀI SẢN, BUÔN LẬU, ĐƯA HỐI LỘ

Tại phiên toà ngày 26 tháng 01 năm 2005 xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với phần dân sự liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng lô đất 8374m2 ở phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án Mai Văn Huy và đồng bọn bị kết án về các tội “tham ô tài sản”, “buôn lậu”, “đưa hối lộ”, “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Mai Văn Huy sinh năm 1961; trú tại: số 1A đường Nguyễn Trãi, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: nguyên là Giám đốc Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp; bị bắt giam ngày 09-8-2000.

(Trong vụ án này còn có các bị cáo khác).

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bao gồm:

- Ông Nguyễn Minh Dũng, trú tại: 195 đường Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh;

- Bà Huỳnh Thị Kim Loan, trú tại số 26 đường Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;

- Ông Đỗ Văn Đê, trú tại 934/3E phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

NHẬN THẤY

Năm 1997, trong thời gian làm Giám đốc Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dầu khí Sông Tiền, Mai Văn Huy và đồng bọn thực hiện các hành vi phạm tội như buôn lậu 45704 tấn xăng dầu trị giá 151.012.478.500 đồng; trốn thuế xuất nhập khẩu 33.195.064.157 đồng; tham ô 2.699.456.964 đồng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 6.341.420.064 đồng; thực hiện các hành vi chiếm đoạt khác 1.366.965.350 đồng; đưa hối lộ 86.000.000 đồng và 40 chỉ vàng 24k. Trong số tiền thiệt hại 6.341.420.064 đồng do hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế có khoảng 165.000.000 đồng từ nguồn tiền bán lô đất 8.374m2 tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 05-6-1999, Công ty cổ phần thương mại và dầu khí Sông Tiền chuyển quyền sử dụng lô đất 8.374m2 tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp, do ông Nguyễn Minh Dũng (Phó giám đốc Chi nhánh Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên trong giấy tờ chuyển nhượng đất và đã được Uỷ ban nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 6024m2 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01980/QSDĐ/Q12/1999 ngày 20-8-1999 là 5747m2 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01981/QSDĐ/Q12/1999 ngày 20-8-1999 là 277m2).

Ngày 22-02-2000, theo sự chỉ đạo của Mai Văn Huy, ông Nguyễn Minh Dũng bán lô đất này cho ông Đỗ Văn Đê trú tại 934/3E phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 8374m2 với giá 2.299.500.000 đồng. Ông Đê đi tìm người mua là bà Huỳnh Thị Kim Loan (thực chất ông Đê là người đứng ra môi giới).

Ngày 26-02-2000 ông Dũng trực tiếp ký hợp đồng bán lô đất 8374m2 với bà Huỳnh Thị Kim Loan.

Ngày 10-3-2000 ông Nguyễn Minh Dũng và bà Huỳnh Thị Kim Loan chính thức lập hợp đồng chuyển nhượng 6024m2 (phần đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đưa đến các cấp chính quyền địa phương để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Ngày 27-4-2000 Uỷ ban nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận được chuyển quyền sử dụng đất và bà Huỳnh Thị Kim Loan đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02227/QSDĐ/Q12/2000 ngày 27-4-2000 là 5747m2 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02266/QSDĐ/Q12/2000 ngày 02-6-2000 là 277m2.

Còn lại 2350m2 đất trong số 8374m2 đang làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho bà Loan thì vụ án Mai Văn Huy bị khởi tố nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Loan chưa hoàn thành.

Bà Huỳnh Thị Kim Loan đã trả tiền chuyển quyền sử dụng lô đất cho Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp là 1.905.000.000 đồng. Sau khi nhận 1.905.000.000 đồng của bà Loan, Mai Văn Huy dùng 1.740.000.000 đồng cho các hoạt động của Công ty. Còn lại 165.000.000 đồng Huy không giải trình được nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với khoản tiền này.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 43/HSST ngày 28-6-2002 Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định về phần liên quan đến lô đất 8374m2 ở phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Huỷ hợp đồng chuyển nhượng 8374m2 đất giữa ông Nguyễn Minh Dũng và ông Đỗ Văn Đê; giữa ông Đỗ Văn Đê và bà Huỳnh Thị Kim Loan.

Huỷ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1980,1981 ngày 20-8-1999 và số 2388 ngày 31-7-2000 của Uỷ ban nhân dân quận 12 cấp 15301m2 đất tọa lạc tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Minh Dũng đứng tên.

Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2227 ngày 27-4-2000 của Uỷ ban nhân dân quận 12 về việc cấp 5.747m2 đất tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do Huỳnh Thị Kim Loan đứng tên.

Giao 15.301m2 đất toạ lạc tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật (giải tỏa biên bản kê biên ngày 11-9-2000 của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an).

Tách quan hệ chuyển nhượng đất nêu trên để giải quyết bằng vụ kiện dân sự khác nếu như các đương sự có yêu cầu.

Ngày 11-7-2002, Bà Huỳnh Thị Kim Loan kháng cáo đề nghị xem xét lại vì lô đất mà bà đã mua của ông Nguyễn Minh Dũng để thực hiện dự án đầu tư mới xây dựng Bệnh viện Hồng Đức và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 6024m2 đất, phần còn lại chỉ khoảng 1.700m2 đến 2.000m2 đang làm thủ tục sang tên thì bị đình lại, đề nghị được tiếp tục thực hiện dự án.

Ngày 10-7-2002, ông Nguyễn Minh Dũng kháng cáo yêu cầu được tiếp tục hợp đồng chuyển nhượng đất cho ông Đê.

Ngày 10-7-2002, ông Đỗ Văn Đê kháng cáo xin thực hiện tiếp phần còn lại của hợp đồng mua bán lô đất 8374m2 ngày 22-02-2000 đối với ông Nguyễn Minh Dũng, ông không đồng ý giao trả lại lô đất cho Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp.

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 2081/HSPT ngày 03-12-2002 Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Minh Dũng, Đỗ Văn Đê và bà Huỳnh Thị Kim Loan; giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần này.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 22/QĐ/VKSTC-V3 ngày 03-12-2004 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm huỷ bản án hình sự phúc thẩm số 2081/HSPT ngày 03-12-2002 Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh phần: “Bác yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Minh Dũng, Đỗ Văn Đê và bà Huỳnh Thị Kim Loan xin được tiếp tục hợp đồng mua bán 8374m2 đất của Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp, tọa lạc tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Giữ nguyên án sơ thẩm về phần này và tách yêu cầu trên để giải quyết bằng quan hệ dân sự khác nếu như các đương sự có yêu cầu” và huỷ phần quyết định của bản án sơ thẩm số 43/HSST ngày 28-6-2002 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp liên quan đến việc mua bán lô đất nêu trên. Để hợp đồng chuyển nhượng 8374m2 đất giữa các bên đương sự tiếp tục được thực hiện.

XÉT THẤY

Mai Văn Huy bị truy tố, xét xử về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với hành vi chi tiêu không đúng nguyên tắc, gây thiệt hại 165 triệu đồng trong số tiền 1.905.000.000 đồng chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất 8374m2 đất cho bà Huỳnh Thị Kim Loan; Huy không bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản đối với số tiền do chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên lô đất 8374m2 không phải là vật chứng của vụ án và các quan hệ dân sự liên quan đến lô đất không thuộc phạm vi giải quyết của Toà án khi xét xử vụ án hình sự. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Minh Dũng (người đứng tên lô đất và được sự đồng ý của Mai Văn Huy) với bà Huỳnh Thị Kim Loan là quan hệ dân sự không liên quan đến hành vi phạm tội của Mai Văn Huy, các bên đương sự không có tranh chấp và không yêu cầu Toà án giải quyết. Vì thế, khi xét xử vụ án hình sự đối với Mai Văn Huy và các đồng phạm khác, Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm xem xét và quyết định đối với quan hệ dân sự không liên quan đến vụ án hình sự; quyết định giao đất không phải là vật chứng của vụ án cho Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp là không đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền. Các tranh chấp dân sự liên quan đến việc chuyển nhượng lô đất 8374m2 nêu trên nếu phát sinh thì được giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự khi các bên đương sự yêu cầu thì Toà án giải quyết. Các vấn đề liên quan đến việc chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào Điều 285 và Điều 286 Bộ luật tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH

Huỷ phần quyết định: “Bác yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Minh Dũng, Đỗ Văn Đê và bà Huỳnh Thị Kim Loan xin được tiếp tục hợp đồng mua bán 8374m2 đất của Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp, tọa lạc tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Giữ nguyên án sơ thẩm về phần này và tách yêu cầu trên để giải quyết bằng quan hệ dân sự khác nếu như các đương sự có yêu cầu” của bản án hình sự phúc thẩm số 2081/HSPT ngày 03-12-2002 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và huỷ phần quyết định: “Huỷ hợp đồng chuyển nhượng 8374m2 đất giữa ông Nguyễn Minh Dũng và ông Đỗ Văn Đê; giữa ông Đỗ Văn Đê và bà Huỳnh Thị Kim Loan. Huỷ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1980, 1981 ngày 20-8-1999 và số 2388 ngày 31-7-2000 của Uỷ ban nhân dân quận 12 cấp 15301m2 đất toạ lạc tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Minh Dũng đứng tên. Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2227 ngày 27-4-2000 của Uỷ ban nhân dân quận 12 về việc cấp 5.747m2 đất tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do bà Huỳnh Thị Kim Loan đứng tên. Giao 15.301m2 đất tọa lạc tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật (giải toả biên bản kê biên ngày 11-9-2000 của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an). Tách quan hệ chuyển nhượng đất nêu trên để giải quyết bằng vụ kiện dân sự khác nếu như các đương sự có yêu cầu” tại bản án hình sự sơ thẩm số 43/HSST ngày 28-6-2002 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đình chỉ vụ án hình sự đối với phần dân sự này.

Các quyết định khác của bản án hình sự phúc thẩm không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đã có hiệu lực pháp luật theo quy định.

- Lý do huỷ một phần bản án phúc thẩm:

1. Khi xét xử vụ án hình sự đối với Mai Văn Huy và các đồng phạm khác, Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm xem xét và quyết định đối với quan hệ dân sự không liên quan đến vụ án hình sự;

2. Quyết định giao đất không phải là vật chứng của vụ án cho Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp là không đúng với quy định của pháp luật về thẩm quyền.

- Nguyên nhân dẫn đến việc huỷ một phần của bản án phúc thẩm:

Thiếu sót trong việc xác định thẩm quyền của Toà án.


146
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 04/2005/HĐTP-HS ngày 26/01/2005 về phần dân sự trong vụ án Mai Văn Huy phạm các tội tham ô tài sản, buôn lậu, đưa hối lộ

Số hiệu:04/2005/HĐTP-HS
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành:26/01/2005
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về